上海2025年11月12日 /美通社/ -- 2025年11月7日，2025進(jìn)博會(huì)上海會(huì)議活動(dòng)之一"中國(guó)企業(yè)走出去刑事風(fēng)險(xiǎn)防控論壇"順利召開。該論壇由北京大成（上海）律師事務(wù)所主辦，上海市浦東新區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)、華東政法大學(xué)刑事法學(xué)院支持，聚焦中國(guó)企業(yè)出海合規(guī)痛點(diǎn)，特邀法律界、企業(yè)界、學(xué)界的權(quán)威代表齊聚一堂。論壇以"筑牢合規(guī)根基，護(hù)航全球發(fā)展"為核心導(dǎo)向，針對(duì)境外刑事風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法、差異化應(yīng)對(duì)策略、合規(guī)管理體系搭建等關(guān)鍵議題進(jìn)行深入剖析與交流，為正處于全球化進(jìn)階階段的中國(guó)企業(yè)，送上了一份兼具理論高度與實(shí)踐價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)防控"指南"。
大成律師事務(wù)所董事局副主席、大成上海主任陳俊發(fā)表開場(chǎng)致辭，深度呼應(yīng)進(jìn)博會(huì)"開放、包容、普惠、平衡、共贏"的全球發(fā)展理念。陳律師在致辭中指出，當(dāng)前中國(guó)企業(yè)"走出去"已從"量的積累"邁入"質(zhì)的飛躍"新階段，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重要力量，但境外刑事風(fēng)險(xiǎn)正呈現(xiàn)"多元化、隱蔽化、復(fù)雜化"新特征。他介紹，大成律師事務(wù)所扎根中國(guó)、服務(wù)全球，法律服務(wù)覆蓋80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，構(gòu)建全鏈條跨境法律服務(wù)體系，始終以"護(hù)航企業(yè)跨境合規(guī)發(fā)展"為使命，深度融入國(guó)家"走出去"戰(zhàn)略。陳律師進(jìn)一步介紹，后續(xù)大成上海將聯(lián)動(dòng)上海市浦東新區(qū)企業(yè)走出去綜合服務(wù)中心舉辦中企歐盟投資法律風(fēng)險(xiǎn)防控論壇，聚焦中企歐盟投資專題，拆解歐盟監(jiān)管新規(guī)。最后，陳律師表示，未來大成將持續(xù)整合全球法律資源、深化多方合作，既通過專業(yè)服務(wù)為中企出海掃清合規(guī)障礙，也以實(shí)際行動(dòng)踐行進(jìn)博會(huì)開放共贏理念，助力更多中國(guó)企業(yè)在全球化浪潮中行穩(wěn)致遠(yuǎn)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
華東政法大學(xué)刑事法學(xué)院院長(zhǎng)孫萬懷致辭。孫院長(zhǎng)指出，進(jìn)博會(huì)不僅是商品和技術(shù)的展示平臺(tái)，更是全球規(guī)則對(duì)接、法治理念交融的重要載體，本次論壇聚焦中企跨境刑事風(fēng)險(xiǎn)防控，既回應(yīng)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)實(shí)需求，也是法學(xué)研究服務(wù)國(guó)家開放戰(zhàn)略的重要實(shí)踐。孫院長(zhǎng)提到，中國(guó)企業(yè)已進(jìn)入合規(guī)競(jìng)爭(zhēng)新階段，不同國(guó)家在商業(yè)賄賂、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的刑事規(guī)制差異，給企業(yè)帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)，也提出了刑事法治全球賦能的時(shí)代命題。他介紹，華東政法大學(xué)刑事法學(xué)院長(zhǎng)期深耕跨境刑事法治領(lǐng)域，形成了諸多兼具理論深度與實(shí)踐價(jià)值的研究成果，本次論壇搭建了學(xué)術(shù)成果與企業(yè)需求對(duì)接的關(guān)鍵紐帶。未來，學(xué)院將繼續(xù)深化跨境刑事法治理論研究，加強(qiáng)與實(shí)務(wù)機(jī)構(gòu)、出海企業(yè)的協(xié)同合作，通過聯(lián)合研究、案例研討、人才培養(yǎng)等方式推動(dòng)學(xué)術(shù)成果轉(zhuǎn)化，讓刑事法成為企業(yè)權(quán)益保障的基石。
大成律師事務(wù)所合伙人陳立彤以"境外常見刑事法律風(fēng)險(xiǎn)"展開分享。陳律師結(jié)合自身企業(yè)合規(guī)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與法律服務(wù)經(jīng)歷，聚焦境外常見的廉潔合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)解讀合規(guī)的核心內(nèi)涵與跨境合規(guī)要點(diǎn)。他提出，合規(guī)可從四個(gè)維度詮釋：遵守法律法規(guī)等合規(guī)義務(wù)是基礎(chǔ)，同時(shí)涵蓋管理科學(xué)、體系建設(shè)與合規(guī)文化三大核心層面。陳律師明確廉潔合規(guī)的核心是反賄賂與反舞弊，前者防范企業(yè)及員工對(duì)外行賄，后者遏制員工受賄等行為。在法律適用方面，他重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了中國(guó)刑法相關(guān)條款的實(shí)踐落地，以及國(guó)外相關(guān)法律的管轄范圍與執(zhí)法力度。此外，他提及多邊銀行對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的防控要求，建議企業(yè)落實(shí)反賄賂管理體系建設(shè)。陳律師通過多個(gè)真實(shí)案例，警示企業(yè)重視跨境資金流動(dòng)、商業(yè)賄賂、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的刑事風(fēng)險(xiǎn)，為中企"走出去"筑牢合規(guī)防線提供了實(shí)操性指引。
舍弗勒大中華區(qū)首席合規(guī)官陳益以"境外刑事風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)"展開分享，結(jié)合跨國(guó)企業(yè)合規(guī)實(shí)踐，輸出多維度實(shí)操方法論。陳先生指出，全球經(jīng)濟(jì)變革與技術(shù)迭代下，跨國(guó)企業(yè)境外風(fēng)險(xiǎn)涵蓋出口合規(guī)、數(shù)據(jù)安全、反賄賂、ESG合規(guī)等，需構(gòu)建"全局性治理模式"，規(guī)避單一部門管控漏洞。針對(duì)這一需求，他詳解了"三道防線"防控體系：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)一線風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與降險(xiǎn)，合規(guī)、法務(wù)等部門制定標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行，內(nèi)部審計(jì)通過獨(dú)立審核提供保障，三者形成閉環(huán)管理。合規(guī)落地層面，陳先生強(qiáng)調(diào)需精準(zhǔn)評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)全鏈條防控措施、動(dòng)態(tài)迭代防控手段、推動(dòng)合規(guī)與ESG協(xié)同，同時(shí)平衡全球標(biāo)準(zhǔn)與區(qū)域法規(guī)適配性。
華東政法大學(xué)法學(xué)院刑法學(xué)教授何萍以"中國(guó)與境外洗錢刑事風(fēng)險(xiǎn)處置策略比較"展開分享，聚焦跨境洗錢犯罪，結(jié)合典型案例，深入剖析全球化背景下洗錢犯罪的特征、中外法律差異及司法執(zhí)法實(shí)踐要點(diǎn)。何教授指出，洗錢犯罪常與有組織犯罪相關(guān)聯(lián)，呈現(xiàn)隱蔽性強(qiáng)、多利用虛擬資產(chǎn)、跨境鏈條復(fù)雜等特點(diǎn)，不僅妨害司法活動(dòng)、破壞金融秩序，還可能影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)與國(guó)家安全，需企業(yè)高度警惕。何教授從構(gòu)成要件、司法執(zhí)法兩個(gè)維度展開比較分析。她強(qiáng)調(diào)，中外相關(guān)法律差異本質(zhì)是法律傳統(tǒng)與治理需求的不同，未來可在堅(jiān)守法治底線的基礎(chǔ)上，借鑒境外實(shí)用主義經(jīng)驗(yàn)，平衡公正與效率，完善跨境洗錢防控體系。
圓桌討論的議題為"中國(guó)企業(yè)走出去刑事風(fēng)險(xiǎn)防控"，由大成律師事務(wù)所合伙人馬朗主持。本次參與圓桌討論的嘉賓為高登服裝（上海）有限公司董事長(zhǎng)鄒慶功、無錫博達(dá)能源科技有限公司董事長(zhǎng)柳敬麒、立信法證合規(guī)咨詢合伙人蔡旻、大成律師事務(wù)所合伙人（備案中）祝天劍。嘉賓們圍繞中國(guó)企業(yè)出海過程中的刑事相關(guān)問題展開交流，討論聚焦兩方面核心內(nèi)容：一是企業(yè)出海面臨的刑事風(fēng)險(xiǎn)與困惑，二是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議，既清晰梳理了不同地區(qū)法律差異、多領(lǐng)域合規(guī)隱患及長(zhǎng)臂管轄等核心挑戰(zhàn)，也給出了從企業(yè)內(nèi)部合規(guī)建設(shè)到外部資源借助的具體方案，為中企"走出去"筑牢刑事風(fēng)險(xiǎn)防線、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健全球化提供了多元視角與實(shí)操參考。
大成律師事務(wù)所董事局董事、大成上海監(jiān)委會(huì)主任顧偉致總結(jié)發(fā)言，總結(jié)論壇核心成果并預(yù)告后續(xù)專題活動(dòng)。顧律師表示，本次論壇聚焦企業(yè)全球化經(jīng)營(yíng)中的刑事風(fēng)險(xiǎn)防控，匯聚多方專業(yè)力量深入研討。企業(yè)"走出去"需筑牢刑事風(fēng)險(xiǎn)底線，而區(qū)域?qū)ｍ?xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是深耕海外市場(chǎng)的關(guān)鍵。恰逢中歐建交50周年，為助力企業(yè)破解歐盟市場(chǎng)監(jiān)管難題，大成上海將聯(lián)合浦東新區(qū)企業(yè)走出去綜合服務(wù)中心，推出"中企歐盟投資法律風(fēng)險(xiǎn)防控"論壇，聚焦歐盟FDI法規(guī)、貿(mào)易政策等核心議題，為中企歐洲投資提供精準(zhǔn)法律指引。
"中國(guó)企業(yè)走出去刑事風(fēng)險(xiǎn)防控"論壇由大成律師事務(wù)所合伙人朱海斌主持。
從合規(guī)體系搭建到風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)操，從跨境法律差異解析到區(qū)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)告，論壇輸出的每一份專業(yè)洞見，都在為中企出海之路鋪設(shè)"法治基石"。在全球化浪潮與合規(guī)競(jìng)爭(zhēng)并存的當(dāng)下，這樣的跨界交流與智慧共享，不僅凝聚了"合規(guī)護(hù)航發(fā)展"的行業(yè)共識(shí)，更彰顯了中國(guó)推動(dòng)高水平對(duì)外開放、助力企業(yè)穩(wěn)健"走出去"的堅(jiān)定力量。未來，必將有更多專業(yè)資源與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)賦能中國(guó)企業(yè)，讓中企在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中既敢闖敢試，又行穩(wěn)致遠(yuǎn)，以合規(guī)之姿書寫全球化發(fā)展的嶄新篇章。
